令和３年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（ＦＡＴＦ第４次審査を踏まえたクレジットカード業、商品先物取引業及び私設私書箱業のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する調査）
この報告書は、FATF第4次審査を踏まえたクレジットカード業、商品先物取引業及び私設私書箱業のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する調査について書かれた報告書である。
経済産業省は、FATFの第4次対日審査に対応するため、253社のクレジットカード業、37社の商品先物取引業、491社の私設私書箱業を対象とした包括的な調査を実施した。本調査では、各業種のAML/CFT対策の実態把握、リス …
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