クレジットカード業

この報告書は、FATF第4次審査を踏まえたクレジットカード業、商品先物取引業及び私設私書箱業のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する調査について書かれた報告書である。 経済産業省は、FATFの第4次対日審査に対応するため、253社のクレジットカード業、37社の商品先物取引業、491社の私設私書箱業を対象とした包括的な調査を実施した。本調査では、各業種のAML/CFT対策の実態把握、リス … 続きを読む →

この報告は、決済テクノロジーの進化に伴うクレジットカード等規制の在り方について書かれた報告書である。ICTの進展によりFinTech企業や異業種からの決済分野への参入が拡大し、従来のクレジットカードサービスとは異なる少額・低リスクサービスが登場している。一方で不正利用や無権限取引からの利用者保護問題も生じており、消費者保護を適切に確保するための規制枠組みやペイメント事業の実態調査が求められている。 … 続きを読む →