取引モニタリングの検知能力強化に向けた横断的レビューにかかる調査業務

本調査は、マネー・ローンダリングや特殊詐欺等の金融犯罪被害が極めて増加する中、預金取扱金融機関の取引モニタリングシステムの検知能力強化を目的として、8つの金融機関を対象に共通テストシナリオを用いた横断的レビューを実施し、アラート検出指標の傾向を分析した。